Организация работы по 115-ФЗ: в центре «Мой бизнес» пройдет тематический тренинг

Участники поймут, как работать с банком, чтобы счета компании не заблокировали и ошибочно не заподозрили предприятие в незаконной деятельности.

Участники поймут, как работать с банком, чтобы счета компании не заблокировали и ошибочно не заподозрили предприятие в незаконной деятельности. Регистрация по ссылке .

В программе:
- Регистрация операторов
- Субъекты, подходящие под действие 115-ФЗ
- Перечень необходимых внутренних локальных нормативных актов для бизнеса
- Специальное должностное лицо
- Правила внутреннего контроля в целях 115-ФЗ
- Программы ПВК: изучение клиента, идентификация, оценка и управление рисками
- Взаимодействие с Росфинмониторингом и Центробанком
- Ответственность

Семинар будет интересен для агентств недвижимости, адвокатов, аудиторов, юридических фирм, бухгалтеров, предпринимателей, операторов по приему платежей и др.

Спикер: Екатерина Слепенко, предприниматель, работает в области права более 20 лет.

Мероприятие пройдет 20 декабря с 11:00 до 12:00.
Место: центр «Мой бизнес», Челябинск, ул. Российская 110 к1, 2 этаж.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке .

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

Источник

Предложить новость